对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理()
- A、仅利用技术手段筛选后直接上报
- B、除利用技术手段筛选后。还应审查交易背景、目的和性质
- C、对于有合理理由排除疑点的交易.不能作为可疑交易上报
- D、对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户。也应作为可疑交易上报
正确答案:B,C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理()
微信扫一扫手机做题