多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()

  • A、客户行为或者交易情况出现异常的
  • B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
  • C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
  • D、客户被公安机关立案侦查的
正确答案:A,B,C
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题