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反洗钱考试

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果符合下列哪几个条件,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序()

  • A、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
  • B、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度
  • C、销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
  • D、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
正确答案:A,D
答案解析:
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