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反洗钱考试

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简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

正确答案: (1)各国反洗钱法律制度日渐完善。
(2)报告主体扩大。
(3)报告种类和内容增加。
(4)反洗钱监管的手段和方法不断提高。
(5)适度监管,兼顾成本与效益的平衡。
(6)反洗钱行政处罚力度加大。
答案解析:
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