简述反洗钱监管的主要内容。
正确答案:
（1）反洗钱监管工作的主要内容就是反洗钱监管机构通过一定的监管手段和方式，督促被监管对象提高对反洗钱工作意义的认识，履行各项反洗钱法律法规赋予的特定义务，建立有效的反洗钱内部控制制度，及时报告可疑交易活动，协助监管机构和执法机关打击洗钱犯罪，维护国家安全、经济秩序稳定，创造公平、公正、透明的政治、经济环境和社会环境。
（2）各国反洗钱监管部门都把被监管对象的反洗钱职责履行情况作为监管的重要内容，组织监管对象实施交易报告制度、客户身份识别制度、客户资料和交易记录保存制度、内部控制制度等规定，并对执行情况进行监督检查。
（3）我国当前反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法律法规及规章的情况。
（2）各国反洗钱监管部门都把被监管对象的反洗钱职责履行情况作为监管的重要内容，组织监管对象实施交易报告制度、客户身份识别制度、客户资料和交易记录保存制度、内部控制制度等规定，并对执行情况进行监督检查。
（3）我国当前反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法律法规及规章的情况。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题