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反洗钱考试

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金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()

  • A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
  • B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
  • C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
  • D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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