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反洗钱考试

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金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

  • A、建立客户身份识别制度
  • B、客户身份资料交易记录保存制度
  • C、持续的员工培训制度
  • D、大额交易和可疑交易报告制度
正确答案:A,B,D
答案解析:有
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