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反洗钱考试

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洗钱的一般特征包括()

  • A、独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
  • B、洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
  • C、洗钱的跨国性特征
  • D、洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关
  • E、洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
正确答案:A,B,D,E
答案解析:
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