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反洗钱考试

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金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

  • A、姓名或者名称
  • B、账号
  • C、收款人的姓名
  • D、住所
  • E、身份证号码
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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