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反洗钱考试

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中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

  • A、客户身份识别
  • B、交易记录保存
  • C、大额交易
  • D、可疑交易
正确答案:D
答案解析:有
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