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反洗钱考试

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对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()

  • A、未按照规定履行客户身份识别义务的
  • B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
  • C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
  • D、未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
正确答案:D
答案解析:
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