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反洗钱考试

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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()

  • A、金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
  • B、对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
  • C、对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
  • D、对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
正确答案:A
答案解析:
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