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反洗钱考试

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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?()

  • A、可疑交易报告。
  • B、客户身份识别制度。
  • C、建立反洗钱内控制度。
  • D、大额和可疑交易报告。
正确答案:B
答案解析:
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