多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
反洗钱岗人员必须经过培训并取得()方可上岗位。
A、会计从业资格证书
B、银行从业资格证书
C、反洗钱岗位准入资格证书
D、反假币上岗资格证书
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交
·
加强反洗钱内部控制的意义是()
·
中国人民银行完成首份《中国洗钱风险评估报
·
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送
·
深化农村信用社改革试点的总体要求是什么?
·
“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一
·
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析
·
损毁、丢失、泄露、出卖重要信息或重要数据
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
一个S国公民在M国被逮捕,涉嫌没有执照
热门试题
·
金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利
·
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以
·
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在
·
《人民币银行结算账户管理办法》的基本内容
·
美国的金融情报中心设在美联储。
·
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融
·
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目
·
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权
·
对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法正确
·
反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
微信扫一扫-
搜题找答案
×