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银行客户经理

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根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()。

  • A、未按规定履行客户身份识别义务的
  • B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
  • C、违反保密规定,泄漏有关信息的
  • D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
正确答案:A,B,C
答案解析:
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