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银行柜员考试

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办理外汇汇款业务时，以下审核步骤正确的是：（）

  • A、审核现钞汇款金额是否超过5万
  • B、审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
  • C、审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
  • D、审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家（地区）
正确答案:B,C,D
答案解析:有
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