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反洗钱考试

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保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么()

  • A、可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
  • B、可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
  • C、为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
  • D、为打击反洗钱活动提供依据
正确答案:A,B,C
答案解析:
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