出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?
正确答案:
(1)客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明类、身份证件号码的;
(2)客户的交易习惯发生显著改变的;
(3)客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关发布的犯罪嫌疑人、洗钱;
(4)怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的;
(5)怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的其他情形的。
(2)客户的交易习惯发生显著改变的;
(3)客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关发布的犯罪嫌疑人、洗钱;
(4)怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的;
(5)怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的其他情形的。
答案解析:有
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