多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，商业银行应重新进行授信分析评价。这些重大事项包括哪些？
正确答案:
一是外部政策变动；二是客户组织结构、股权或主要领导人发生变动；三是客户涉及重大诉讼；四是客户的担保超过所设定的担保警戒线。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
受要约人对（）、数量、质量、价款或报酬、
·
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家
·
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取
·
典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？
·
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份
·
对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金
·
根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反
·
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交
·
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获
·
《银监会保密工作制度》规定，国家秘密分为
热门试题
·
反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到
·
汽车金融公司注册资本最底限额为多少人民币
·
为什么要保存帐户资料和交易记录？
·
金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向
·
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（
·
《现场检查意见书》应当包括（）。
·
FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规
·
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组
·
巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管
·
金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情
微信扫一扫-
搜题找答案
×
