多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
A、2006年9月1日
B、2006年10月1日
C、2006年10月31日
D、2007年1月1日
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下
·
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资
·
什么是身份证件？
·
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的
·
客户身份识别制度由（）制定。
·
哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘
·
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析
·
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开
·
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客
·
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的
热门试题
·
各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客
·
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通
·
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交
·
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分
·
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一
·
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
·
银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信
·
P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需（
·
商业银行应当依法接受（）的审计监督。
·
科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调
