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反洗钱考试

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根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。

  • A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
  • B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金,却有规律地存入大量外币现金的
  • C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后,要求银行开旅行支票或汇票带出的
  • D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
正确答案:D
答案解析:
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