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反洗钱考试

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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，合理方式具体可包括（）。

  • A、审查客户身份证件与开户人信息是否相符
  • B、主动询问
  • C、联网查询公民身份证信息
  • D、其他符合勤勉尽职要求的方式
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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