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反洗钱考试

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银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。

  • A、立刻终止与客户的业务关系
  • B、通知客户更新身份资料
  • C、如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
  • D、完整留存通知客户更新资料的工作记录
正确答案:B,C,D
答案解析:
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