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反洗钱考试

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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
  • B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
  • C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
  • D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
正确答案:C
答案解析:
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