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反洗钱考试

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金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行义务中不包括哪一项（）。

  • A、建立健全内部控制制度
  • B、客户身份识别
  • C、保存客户身份资料和交易记录
  • D、报告大额交易
正确答案:D
答案解析:有
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