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反洗钱考试

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与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

  • A、客户要求变更身份信息
  • B、客户的交易行为出现异常
  • C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
  • D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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