多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。
A、会计部
B、反洗钱工作办公室
C、稽核部
D、合规部
正确答案:
D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
·
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户
·
（），国务院决定由中国人民银行承办组织协
·
金融行动特别工作组的秘书处设在（ ）
·
（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金
·
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身
·
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤
·
通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些
·
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
·
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履
热门试题
·
按照规定，与客户业务关系建立后的（）个工
·
《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
自然人可出具哪些证明文件申请开立个人银行
·
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他
·
通过投资办产业的方式洗钱包括（）
·
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户
·
香港户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为
·
反洗钱调查中的询问，指的是什么？
