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一般从业资格考试

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营业部反洗钱小组工作职责包括()。

  • A、传达反洗钱法规政策和监管要求,并组织学习和监督执行
  • B、认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度
  • C、组织营业部员工开展客户身份识别,对客户洗钱风险等级进行甄别、分类
  • D、及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果
正确答案:A,B,C
答案解析:
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