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反洗钱考试

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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()

  • A、《中华人民共和国反洗钱法》
  • B、《金融机构反洗钱规定》
  • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,B,D
答案解析:
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