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反洗钱考试

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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?

正确答案: 1.电话询问;
2.书面询问;
3.走访金融机构;
4.约见金融机构高级管理人员谈话。
答案解析:
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