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反洗钱考试

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《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

  • A、建立客户身份识别制度
  • B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、建立健全反洗钱内部控制制度
  • D、执行大额和可疑交易报告制度
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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