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反洗钱考试

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银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑,以下说法正确的是()

  • A、是大额取现销户的,银行须在可疑交易报告中注明取现销户
  • B、是大额转账销户的,可疑交易报告须完整填写交易对手信息,以记录销户后资金流向
  • C、销户后该客户已非本行客户,无需提交可疑交易报告
  • D、销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
正确答案:A,B,D
答案解析:
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