多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。
A、风险相当原则
B、全面性原则
C、动态管理原则
D、自主管理原则
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗
·
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
·
巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的？
·
客户身份资料不包括（）
·
在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构
·
洗钱常见方式不包括（）
·
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须
·
金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三
·
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作
·
什么机构根据需要可以调整规定的大额交易标
热门试题
·
《反洗钱法》立法的宗旨是什么？
·
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱
·
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行
·
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
·
柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户
·
金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合
·
以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是
·
（）负责全国的反洗钱监督管理工作。
·
反洗钱非现场监管的步骤包括（）
·
怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他
