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反洗钱考试

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A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,A银行应采取以下哪些措施()

  • A、设置合理期限让客户前来更新身份证件
  • B、及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
  • C、在客户前来柜台办理业务时,要求客户先更新身份证件
  • D、对超过合理期限未更新身份证件的客户,对其网上银行交易采取相关限制措施
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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