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反洗钱考试

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金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()

  • A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
  • B、可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)
  • C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
  • D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验
正确答案:B,D
答案解析:
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