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反洗钱考试

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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）

  • A、可疑交易
  • B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
  • C、大额交易
  • D、怀疑客户属于美国制裁名单
正确答案:B
答案解析:有
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