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反洗钱考试

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银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）

  • A、被列入联合国安理会制裁名单的实体
  • B、毒品贩卖活动猖獗的地区
  • C、FATF发布的反洗钱不合作国家和地区
  • D、高端客户
正确答案:A,B,C
答案解析:有
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