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反洗钱考试
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度有（ ）
A、2种
B、3种
C、1种
D、4种
正确答案:
A
答案解析:
有
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根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的
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对于变更客户名称、法定代表人名称或单位负
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银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不
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华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗
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关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确
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在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原
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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分
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下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（
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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
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从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致
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在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施
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当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金
