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反洗钱考试

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中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构,违反反洗钱规定事实清楚,证据确凿并应给予行政处罚的,应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理,需要进一步收集证据,应进行()。

  • A、现场检查
  • B、书面核实
  • C、非现场检查
  • D、走访金融机构
正确答案:A
答案解析:
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