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反洗钱考试

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《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于其它情形之一的有()。

  • A、通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
  • B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
  • C、通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
  • D、通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的
  • E、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
  • F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
正确答案:A,B,C,D,E,F
答案解析:
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