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反洗钱考试

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金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件()

  • A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元,10月21日支取10.9万美元
  • B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户,张三的账户同时收取人民币约33万美元
  • C、李四当日单笔支取外币现金5万美元
  • D、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
正确答案:A,B,D
答案解析:
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