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反洗钱考试

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,下列说法正确的是()。

  • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支
  • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
  • C、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
  • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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