多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
A、华夏银行
B、分行
C、总行
D、分支行
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑
·
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
·
在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经
·
谁在洗钱？
·
金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情
·
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金
·
2004年2月起施行的《中华人民共和国中
·
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务
·
反洗钱调查的性质主要包括（）
·
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者
热门试题
·
可疑交易活动的来源包括哪些？
·
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
·
在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调
·
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其
·
检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑
·
证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可
·
如何办理代理存取款业务的客户身份识别？
·
下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应
·
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包
·
金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）
微信扫一扫-
搜题找答案
×
