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反洗钱考试
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反洗钱考试
各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送()机制,对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核,防止错报、漏报、压报等现象发生。
A、分析
B、监控
C、识别
D、审核
正确答案:
B
答案解析:
有
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