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反洗钱考试

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第(一)项规定的“资金分散转入、集中转出”是指()。

  • A、从多个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
  • B、从多个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
  • C、从一个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
  • D、从一个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
正确答案:A
答案解析:
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