某检查组认定:2008年9月12日,某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元,客户未提供客户身份证明资料,也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是()
- A、文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。
- B、银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时,应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。
- C、文中“未进行联网核查”的定性,还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。
- D、以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
正确答案:B,C,D
答案解析:有
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