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反洗钱考试

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中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些?

正确答案: (1)反洗钱组织机构建设情况:(2)反洗钱内控制度建立及执行情况;(3)客户尽职调查情况;(4)大额和可疑交易报告情况;(5)账户资料及交易记录保存情况;(6)配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况;(7)反洗钱宣传和业务培训情况。
答案解析:
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