开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录:不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。()
- A、开户资料填写有误
- B、开户理由不合理。
- C、开立业务与客户身份不相符。
- D、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
正确答案:B,C,D
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录:不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。()
微信扫一扫手机做题