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反洗钱考试

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反洗钱调查的结果有两个方面()

  • A、认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰
  • B、认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚
  • C、排除洗钱嫌疑的,结束调查
  • D、仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
正确答案:C,D
答案解析:
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