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银行柜员考试

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反洗钱预防措施的基本制度包括()。

  • A、客户身份识别制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存
  • C、大额交易可疑交易报告
  • D、报告分析
正确答案:A,B,C
答案解析:
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